Haber
MASAK'tan hawala ve alternatif değer transferi rehberi
MASAK, bankalar, ödeme/e-para kuruluşları, kripto hizmet sağlayıcıları ve kıymetli maden sektörü için hawala şüpheli işlem bildirimi rehberini yayımladı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), **“Hawala ve Benzeri Alternatif Değer Transfer Sistemleri Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi”**ni Eylül 2026’da yayımladı.
Rehberin kapsamı
- Bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve kıymetli maden sektörü birlikte ele alınıyor; risk göstergeleri bu kanallar arasındaki geçişlere göre tanımlanıyor.
- Bu tür bildirimlerde en azından “SK-29 izinsiz ödeme ve elektronik para hizmetleri” kategorisinin seçilmesi isteniyor.
- Yaptırımların delinmesi ve FATF’ın yüksek riskli ülkeleriyle bağlantılı işlemlere özel vurgu yapılıyor.
Uyum ekipleri için
Rehber, özellikle yurt dışı para transferi (remittance), kripto ve kıymetli maden arasında hızlı dönüşüm yapan müşteri profillerinde izleme senaryolarının güncellenmesini gerektiriyor. MASAK’ın rolü ve diğer düzenleyiciler için kurumlar rehberine, AML düzenlemelerinin tarihçesi için mevzuat takibine bakın.
Birincil kaynaklar
Bu içerikte sponsorlu veya ücretli yerleştirme yoktur. İçerik editoryal ilkelerimize tabidir; hata bildirimleri için düzeltme politikası.